РЕКЛАМА

Загрузка...

Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у фирм, подконтрольных обвиняемым. На самом деле никаких сделок между "продавцами" и "покупателями" не производилось.' />

Пресечена деятельность преступной группы "черных финансистов"

Как сообщила пресс-служба КГК, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции.
Группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Это было связано с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги.
Пресечена деятельность преступной группы "черных финансистов"

Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у фирм, подконтрольных обвиняемым. На самом деле никаких сделок между "продавцами" и "покупателями" не производилось.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более 750 миллионов рублей. В ходе обысков изъято 56 тысяч долларов США, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система "клиент-банк"), наложен арест на четыре дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.

Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей.

В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере.

БелаПАН
7
1484
19 октября 2010
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Смотрите также
Банда белорусских и украинских кардеров совершила двадцать тысяч кражБанда белорусских и украинских кардеров совершила двадцать тысяч краж

Начальник отдела СК по информации и связи с общественностью Павел Траулько сообщил БелаПАН, что следственный комитет Беларуси в середине января возбуд...

Минские мошенники-кардеры украли более 35 тысяч долларовМинские мошенники-кардеры украли более 35 тысяч долларов

Сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД задержаны участники организованной преступной группы, совершившие в М...

Интернет-магазины торгуют с нарушениямиИнтернет-магазины торгуют с нарушениями

Налоговики Минска в I полугодии выявили 317 нарушений законодательства при реализации товаров через Интернет.Мониторинги оборотов субъектов предприним...

В Беларуси еще не перевелись валютчики

У задержанного жителя Пинска изъято 7593 евро, 67200 российских рублей, 5121 доллар США, 449790 белорусских рублей и 100 гривен Украины.Сообщается, чт...

Загрузка...
Комментарии

Shpak
19 октября 2010 16:05
крупная финка лопнула :)

yndir
19 октября 2010 18:33
Новую сделают

TranSiT
19 октября 2010 18:53
херовенько(((

Crater
19 октября 2010 18:57
самое смешное что именно государство своими законами способствует работе таких финок..... да и какие нафиг могут быть документы на тот же китайский ширпотреб, если сам товар стоит дешевле бумажек на него?

ЗЫ: да и смешно на самом деле слышать это... о существовании финок государство знает лучше всех остальных, и все они на контроле... просто тупо не поделили бабки и устроили показуху.. СУКИ!!!

VIP4
19 октября 2010 19:50
Цитата: Crater
самое смешное что именно государство своими законами способствует работе таких финок..... YES!

Barboss
19 октября 2010 19:53
Это было связано с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги.

kamenev
21 октября 2010 14:13
а кого хлопнули то?
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Четверг, 08 Декабря
USD 1.9746
EUR 2.1262
RUB 0.0312
Issida 8 минут назад
Цитата: гном_Вася
, а где моя нервность проявилась? просто переживаю за тебя
хм))) ну, спасибо))) не переживай, все хорошо))
alexic 10 минут назад
Цитата: Offshorчик
А реально, никакие вопросы так и не решены!

и не будут!))
гном_Вася 28 минут назад Issida, а где моя нервность проявилась? просто переживаю за тебя
sashatankist 33 минут назад Срочка в печах в 2006-м вспоминается адом... SabakaZ 8 минут назад
Цитата: MegaSchuster
батхёрт
Ага, вот именно его я в данный момент и наблюдаю.

Цитата: MegaSchuster
ахаха блджад ололошеньки, ну ты петросян, расово верные шутки лолшто более чем полностью, ну в общем ты понял
Кажется, сверхчеловек сломался.
Margasan 43 минут назад
Цитата: Mab
Зачем что я знаю как было. И я знаю как стало. Даже сегодняшний уровень в составе СССР для нас был бы недостижим.
Совсем Маб меня расстраивать стал своей "казнить нельзя помиловать"!
Понять со второго пробега глазами предложение я смог, но предлагаю такой вариант:
Цитата: Mab
Зачем? что я знаю? как было. И я знаю как стало.


По сабжу соглашусь с:
Цитата: Mab
Даже сегодняшний уровень в составе СССР для нас был бы недостижим.
+
Цитата: twi
Кто настальгирует - чо вы бздите, как жили в ссср так и до сих пор живете. Пока местный секретарь цк кпсс не сдохнет, все будет как в ссср
+
Цитата: vitut
Не скажите, милейший. Свобод и возможностей теперь куда больше, чем при совке, думаю, у нас что-то среднее между тем как хотелось бы и тем, что было. Но движемся мы, конечно, немного в другую сторону от желаемой.
Bryan 44 минут назад MegaSchuster 47 минут назад ахаха блджад ололошеньки, ну ты петросян, расово верные шутки лолшто более чем полностью, ну в общем ты понял

батхёрт забыл дописать
Новости от партнеров

ИНТЕРЕСНОЕ:

Загрузка...