Казино Trump Taj Mahal подозревают в отмывании денег
Скандал! Назначена очередная проверка казино Trump Taj Mahal, расположенное в Атлантик Сити. Да, это заведение действительно принадлежит действующему президенту США мистеру Дональду Трампу. И еще одна деталь – с запуска казино в апреле 1990 года оно было поймано на махинациях с деньгами и отмыванием нелегальных доходов более 100 раз.
И при это до сих пор не закрыто. Записи федералов гласят, что за время работы казино в первые полтора года после открытия казино 106 раз не заявило об игроках, которые обналичивали в кассе фишки на сумму более $10,000, а это серьезное нарушение. Казино в общей сложности тогда было оштрафовано на сумму размером $477,000, однако федералы считают, что не чистые на руку игроки могли провести через казино гораздо больше наличности, поделившись с Трампом. Потому тот и смотрел на нарушения сквозь пальцы.
Забавно, но то, что обычные казино – настоящая прачечная для отмывания денег, не делают их злом в глазах властей. К примеру, в онлайн-казино ведение таких дел невозможно в принципе. Почему? Потому что пройдя по ссылке можно играть на деньги, причем только на те, которые сам ввел в игру на игровой депозит. А подобные перемещения денег легко отслеживаются. И в случае выигрыша он так же переводится с игрового депозита на счет в банке, никаких наличных, никаких возможностей для мошенничества.
В этом плане казино онлайн работают заметно прозрачнее. Но у властей все равно сохраняются к ним вопросы. К примеру, как сайты казино ограничивают игру на них несовершеннолетних? Людей из других стран или штатов, где строгие законы относительно азартных игр? Разумеется, к таким людям никто не относится, как к преступникам, но головной боли властям они добавляют. В некоторых странах доходят даже до того, что вводят полный запрет для своих граждан на посещение сайтов иностранных онлайн-казино. Мера вынужденная и работает плохо, так как "черный список" надо постоянно пополнять, а подлые игроки умеют его обходить используя различные средства. Так что от блокировок скорее больше вреда, чем пользы, так как игорный бизнес начинает уходить в серую зону...
И при это до сих пор не закрыто. Записи федералов гласят, что за время работы казино в первые полтора года после открытия казино 106 раз не заявило об игроках, которые обналичивали в кассе фишки на сумму более $10,000, а это серьезное нарушение. Казино в общей сложности тогда было оштрафовано на сумму размером $477,000, однако федералы считают, что не чистые на руку игроки могли провести через казино гораздо больше наличности, поделившись с Трампом. Потому тот и смотрел на нарушения сквозь пальцы.
Забавно, но то, что обычные казино – настоящая прачечная для отмывания денег, не делают их злом в глазах властей. К примеру, в онлайн-казино ведение таких дел невозможно в принципе. Почему? Потому что пройдя по ссылке можно играть на деньги, причем только на те, которые сам ввел в игру на игровой депозит. А подобные перемещения денег легко отслеживаются. И в случае выигрыша он так же переводится с игрового депозита на счет в банке, никаких наличных, никаких возможностей для мошенничества.
В этом плане казино онлайн работают заметно прозрачнее. Но у властей все равно сохраняются к ним вопросы. К примеру, как сайты казино ограничивают игру на них несовершеннолетних? Людей из других стран или штатов, где строгие законы относительно азартных игр? Разумеется, к таким людям никто не относится, как к преступникам, но головной боли властям они добавляют. В некоторых странах доходят даже до того, что вводят полный запрет для своих граждан на посещение сайтов иностранных онлайн-казино. Мера вынужденная и работает плохо, так как "черный список" надо постоянно пополнять, а подлые игроки умеют его обходить используя различные средства. Так что от блокировок скорее больше вреда, чем пользы, так как игорный бизнес начинает уходить в серую зону...
